Renato Franchi - Uma visão geral

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado de prisãeste foi expedido depois qual recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

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Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como exatamente número do formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo de cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como mesmo número daquela

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED kléber leite patrícia amorim ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

desenvolvido apenas para este bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a cem km/hora.

que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este que indica que foi ele quem realizou ESTES

procedimento por emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constatação.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no qual diz respeito à mercadoria descrita, tais como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissão, e ao valor da mercadoria por Ordenação Fiscal do

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

“A prisãeste é prematura a começar através condenaçãeste em regime semiaberto. Utilizando este dfoificit do vagas para esse regime, os sentenciados acabam sendo mandados de modo a o regime fechado, este qual já é irregular. Para além disso, a condenaçãeste está pendente do recurso especial junto ao STJ”, comentou.

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O LIBERAL similarmente identicamente conjuntamente procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, mas nãeste houve retorno.

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Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena por Franchi – 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto – e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato utilizando este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

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